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Grundausbildung SPG (in deutscher Sprache)

Wednesday, 17 August 2022

08:30 until 12:00  

Die Grundausbildung SPG ist für Neueinsteiger sowie für Personen gedacht, welche ihr Wissen in diesem Bereich auffrischen wollen.

Es werden folgende Themen behandelt:

- Internationale Standards
- Nationale Risikoanalyse
- Grundlagen des Sorgfaltspflichtrechts
- Vortaten zur Geldwäscherei
- Business Risk Assessment und Client Risk Assessment
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners
- Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Ausschüttungsempfängers bzw. des Begünstigten von Lebensversicherungen
- Geschäftsprofil, inkl. Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben
- Risikoadäquate Überwachung
- Einfache und besondere Abklärungen
- Mitteilungspflicht an die Stabsstelle FIU
- Interne Organisation

Kosten:

- CHF 500.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung 
- CHF 400.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs

Ort:                 

Wird als Webinar durchgeführt

Anmeldung:

Über E-Mail

 

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Ochsner Consulting
Establishment

 

Alvierweg 17
9490 Vaduz
Liechtenstein

T +423 370 18 22T+423 370 18 22
info(at)ochsner-consulting.com

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