Grundausbildung SPG (in deutscher Sprache)
Wednesday, 17 August 2022
08:30 until 12:00
Die Grundausbildung SPG ist für Neueinsteiger sowie für Personen gedacht, welche ihr Wissen in diesem Bereich auffrischen wollen.
Es werden folgende Themen behandelt:
- Internationale Standards
- Nationale Risikoanalyse
- Grundlagen des Sorgfaltspflichtrechts
- Vortaten zur Geldwäscherei
- Business Risk Assessment und Client Risk Assessment
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners
- Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Ausschüttungsempfängers bzw. des Begünstigten von Lebensversicherungen
- Geschäftsprofil, inkl. Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben
- Risikoadäquate Überwachung
- Einfache und besondere Abklärungen
- Mitteilungspflicht an die Stabsstelle FIU
- Interne Organisation
Kosten:
- CHF 500.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung
- CHF 400.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs
Ort:
Wird als Webinar durchgeführt
Anmeldung:
Über E-Mail