Weiterbildung SPG (in deutscher Sprache)
Wednesday, 2 November 2022
08:30 until 12:00
Im Rahmen der Weiterbildung SPG wird Folgendes angeboten:
- Ergebnis Moneyval Assessment / mögliche Auswirkungen
- Aktuelle Änderungen von SPG, SPV, FMA-Richtlinie 2013/1 und FMA-Wegleitung 2018/7
- Pflichten im Rahmen der Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)
- Geschäftsprofil: Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben sowie "Comply or Explain"
- Vorbereitung von SPG-Kontrollen / Aufarbeitung bestehender Geschäftsprofile
- Erhöhte Anforderungen an die interne Organisation
- Sanktionspraxis der FMA
- Methoden der Geldwäscherei
- Relevante Fragen aus der Praxis
- Diskussion von Fallbeispielen
Die Veranstaltung eignet sich als Folgeveranstaltung der Grundausbildung SPG.
Kosten:
- CHF 500.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung
- CHF 400.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs
Ort:
Wird als Webinar durchgeführt
Anmeldung:
Über E-Mail