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Grundausbildung SPG 22.08.2023

Dienstag, 22. August 2023

08:30 bis 12:30 Uhr

Die Grundausbildung SPG ist für Neueinsteiger sowie für Personen gedacht, welche ihr Wissen in diesem Bereich auffrischen wollen.

Es werden folgende Themen behandelt:

- Internationale Standards
- Nationale Risikoanalyse
- Grundlagen des Sorgfaltspflichtrechts
- Vortaten zur Geldwäscherei
- Business Risk Assessment und Client Risk Assessment
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners
- Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Ausschüttungsempfängers bzw. des Begünstigten von Lebensversicherungen
- Geschäftsprofil, inkl. Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben
- Risikoadäquate Überwachung
- Einfache und besondere Abklärungen
- Mitteilungspflicht an die Stabsstelle FIU
- Interne Organisation
- Pflichten im Rahmen der Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)

Kosten:

- CHF 550.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung 
- CHF 450.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs

Ort:                 

Wird als Webinar durchgeführt

Anmeldung:

Über E-Mail

 

 

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Ochsner Consulting
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Alvierweg 17
9490 Vaduz
Liechtenstein

T +423 370 18 22T+423 370 18 22
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