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Weiterbildung SPG 02.11.2022

Mittwoch, 2. November 2022

08:30 bis 12:00 Uhr

Im Rahmen der Weiterbildung SPG wird Folgendes angeboten:


- Ergebnis Moneyval Assessment / mögliche Auswirkungen
- Aktuelle Änderungen von SPG, SPV, FMA-Richtlinie 2013/1 und FMA-Wegleitung 2018/7
- Pflichten im Rahmen der Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)
- Geschäftsprofil: Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben sowie "Comply or Explain"
- Vorbereitung von SPG-Kontrollen / Aufarbeitung bestehender Geschäftsprofile
- Erhöhte Anforderungen an die interne Organisation
- Sanktionspraxis der FMA
- Methoden der Geldwäscherei
- Relevante Fragen aus der Praxis
- Diskussion von Fallbeispielen

Die Veranstaltung eignet sich als Folgeveranstaltung der Grundausbildung SPG.

 

Kosten:

- CHF 500.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung 
- CHF 400.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs

Ort:                 

Wird als Webinar durchgeführt

Anmeldung:

Über E-Mail oder hier: https://www.ochsner-consulting.com/anmeldeformular

 

→ Alle Veranstaltungen ansehen

Ochsner Consulting
Establishment

 

Alvierweg 17
9490 Vaduz
Liechtenstein

T +423 370 18 22T+423 370 18 22
info(at)ochsner-consulting.com

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