Im Rahmen der Weiterbildung SPG wird Folgendes angeboten:

- AML-Package der EU
- Aktuelle Änderungen von SPG, SPV, FMA-Richtlinie 2013/1 und FMA-Wegleitung 2018/7
- Aktuelles bezüglich der Pflichten im Rahmen der Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)
- OFAC-Problematik
- Geschäftsprofil: Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben sowie "Comply or Explain"
- Vorbereitung von SPG-Kontrollen / Aufarbeitung bestehender Geschäftsprofile
- Sanktionspraxis der FMA
- Methoden der Geldwäscherei
- Relevante Fragen aus der Praxis
- Diskussion von Fallbeispielen

Die Veranstaltung eignet sich als Folgeveranstaltung der Grundausbildung SPG.

Kosten:

- CHF 500.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung 
- CHF 400.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs

Ort:                 

Wird als Webinar durchgeführt

Anmeldung:

Über E-Mail