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Weiterbildung SPG 29.08.2023

Dienstag, 29. August 2023

08:30 bis 12:00 Uhr

Im Rahmen der Weiterbildung SPG wird Folgendes angeboten:


- AML-Package der EU
- Aktuelle Änderungen von SPG, SPV, FMA-Richtlinie 2013/1 und FMA-Wegleitung 2018/7
- Aktuelles bezüglich der Pflichten im Rahmen der Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)
- Geschäftsprofil: Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben sowie "Comply or Explain"
- Vorbereitung von SPG-Kontrollen / Aufarbeitung bestehender Geschäftsprofile
- Sanktionspraxis der FMA
- Methoden der Geldwäscherei
- Relevante Fragen aus der Praxis
- Diskussion von Fallbeispielen

Die Veranstaltung eignet sich als Folgeveranstaltung der Grundausbildung SPG.

 

Kosten:

- CHF 500.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung 
- CHF 400.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs

Ort:                 

Wird als Webinar durchgeführt

Anmeldung:

Über E-Mail

 

→ Alle Veranstaltungen ansehen

Ochsner Consulting
Establishment

 

Alvierweg 17
9490 Vaduz
Liechtenstein

T +423 370 18 22T+423 370 18 22
info(at)ochsner-consulting.com

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