Grundausbildung SPG 24.10.2023
Dienstag, 24. Oktober 2023
08:30 bis 12:00 Uhr
Die Grundausbildung SPG ist für Neueinsteiger sowie für Personen gedacht, welche ihr Wissen in diesem Bereich auffrischen wollen.
Es werden folgende Themen behandelt:
- Internationale Standards
- Nationale Risikoanalyse
- Grundlagen des Sorgfaltspflichtrechts
- Vortaten zur Geldwäscherei
- Business Risk Assessment und Client Risk Assessment
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners
- Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Ausschüttungsempfängers bzw. des Begünstigten von Lebensversicherungen
- Geschäftsprofil, inkl. Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben
- Risikoadäquate Überwachung
- Einfache und besondere Abklärungen
- Mitteilungspflicht an die Stabsstelle FIU
- Interne Organisation
- Pflichten im Rahmen der Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)
Kosten:
- CHF 550.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung
- CHF 450.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens/Kurs
Ort:
Wird als Webinar durchgeführt
Anmeldung:
Über E-Mail