Die Grundausbildung SPG ist für Neueinsteiger sowie für Personen gedacht, welche ihr Wissen in diesem Bereich auffrischen wollen. Sie eignet sich zudem als Vorbereitung für die Treuhängerprüfung.

Es werden folgende Themen behandelt:

- Internationale Standards
- Nationale Risikoanalyse
- Grundlagen des Sorgfaltspflichtrechts
- Vortaten zur Geldwäscherei
- Business Risk Assessment und Client Risk Assessment
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners
- Feststellung und Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person
- Feststellung und Überprüfung der Identität des Ausschüttungsempfängers bzw. des Begünstigten von Lebensversicherungen
- Geschäftsprofil, inkl. Plausibilisierung / Überprüfung von Kundenangaben
- Risikoadäquate Überwachung
- Einfache und besondere Abklärungen
- Mitteilungspflicht an die Stabsstelle FIU
- Interne Organisation

Kosten:

- CHF 550.00 inkl. Schulungsunterlagen und Teilnahmebestätigung 
- CHF 450.00 ab dem 2. Mitarbeitenden eines Unternehmens / Kurs am selben Datum

Ort:                 

Wird als Webinar durchgeführt

Anmeldung:

Über E-Mail